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Juan Carlos Otero
En plena ola de violencia en Rosario, el GAFI evalúa in situ a la Argentina y su plan contra el lavado de activoslanacion.com.ar- Lavado de dinero | El Gobierno prepara un DNU que obliga a los abogados a reportar las operaciones sospechosas de sus clienteslanacion.com.ar
- Reflotan en el Senado el tratamiento de modificaciones a la ley antilavadolanacion.com.ar
Prevención de lavado de activos: la UIF estableció los requisitos mínimos para entidades de transmisión de fondos y giro de divisascomercioyjusticia.info- Massa llega a la recta final con los dólares en pausa en un mercado cuasiparalizadocomercioyjusticia.info
El blue bajó fuerte para cerrar a 900 pesospagina12.com.ar
Piden la detención de Rojnica y el decomiso y embargo de sus bieneselciudadanoweb.com- La UIF pidió la inmediata detención de «el rey del dólar blue»comercioyjusticia.info
- Siguen los controles: la UIF multó a un agente bursátil por más de $1500 milloneslanacion.com.ar
- La UIF exige la presentación de reportes de operaciones a entidades cambiarias que operan en el Siopelcomercioyjusticia.info
- Lavado de activos: ajustan montos a partir de los cuales se deben informar las operaciones sospechosascomercioyjusticia.info
La UIF cambió uno de los parámetros de control, ¿dónde pondrá desde hoy la lupa fiscal?cronista.com- Fiduciarios financieros: la UIF dictó norma de prevención de lavado de activoscomercioyjusticia.info
- AFIP pide la lista de los que compraron dólar en la Bolsacronista.com
- Lavado de activos: hoy podría haber dictamen al proyecto de leycomercioyjusticia.info
- Buscan emitir dictamen de proyecto sobre lavado de activoscomercioyjusticia.info
- La UIF lanza nuevos controles: ¿dónde pondrá la lupa fiscal y qué gastos y documentos serán evaluados desde hoy?cronista.com
- Perotti llamó a “ser más efectivo” en la lucha contra el lavado de activos del narcotráficoelciudadanoweb.com
- Perotti firmó el convenio para la creación de la delegación de la UIF en Rosarioelciudadanoweb.com
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